 Полицейские Тульской области выявили факт легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.В Тульской области полицейские следователи возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» в отношении 56-летнего генерального директора ЗАО, расположенного в Суворовском районе. По предварительным данным, выявленным оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тульской области, в 2011 году генеральный директор ЗАО, предоставив в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия, с июня 2011 года по июнь 2013 года незаконно получил кредит, который в установленный срок не погасил, причинив банку ущерб в размере 50 миллионов рублей. По предварительной версии, мужчина, осуществляя преступный умысел на легализацию денежных средств, полученных им в результате совершения преступления – незаконного получения кредита – с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств. Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.
|
