Прокуратурой Суворовского района проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества в ООО «Агентство недвижимости «Свой Дом».

В ходе проведенной проверки установлено, что ООО «Агентство недвижимости «Свой Дом» требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должным образом не соблюдаются

ООО «Агентство недвижимости «Свой Дом» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом и, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, на него распространяются требования указанного Федерального закона и принятых в соответствии с ним подзаконных актов.

В нарушение требований ст. 4 и п.п. 2, 9 ст. 7 Федерального закона РФ № 115-ФЗ, п.3 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 ООО «Агентство недвижимости «Свой Дом» в течение длительного времени не приняты меры к постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, не осуществлено обучения сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявления операций, подлежащих контролю, что также свидетельствует об отсутствии организованной системы внутреннего контроля.

По результатам проведенной проверки в адрес генерального директора ООО «АН «Свой дом» внесено представление с требованием принять меры к постановке ООО «Агентство недвижимости «Свой дом на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и организовать проведение обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также особенностей деятельности организации и ее клиентов.

Также прокурором района в отношении генерального директора ООО «Агентство недвижимости «Свой дом» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ. Материалы дела направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.